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成員 委員會

截至2018年5月23日止

高級管理人員

馬明哲先生、孫建一先生、任匯川先生、姚波先生、李源祥先生工作經歷及任職、兼職情況請見“執行董事”部份。

陳心穎:自2015年6月起出任本公司副總經理,于2016年1月轉任公司常務副總經理至今,並於2017年10月起出任公司副首席執行官。陳女士于2013年1月加入平安,並分別自2013年1月、2013年12月起擔任本公司首席資訊執行官、首席運營官至今。陳女士亦為本公司附屬公司平安科技董事長。陳女士現任平安產險、平安壽險、平安養老險、平安金融科技、平安資產管理等本公司多家控股子公司的董事職務。陳女士亦擔任陸金所非執行董事。在加入本公司前,陳女士曾于麥肯錫公司任副董事、全球董事(合夥人)。陳女士獲得美國麻省理工學院電氣工程學和經濟學雙學士學位、電氣工程學及電腦科學碩士學位。

葉素蘭:自2011年1月起出任本公司副總經理至今,並分別自2006年3月、2008年3月及2010年7月起擔任公司首席稽核執行官、審計責任人及合規負責人至今。葉女士于2004年加入平安,2004年2月至2006年3月任平安壽險總經理助理,2006年3月至2011年1月任本公司總經理助理。葉女士于2010年6月起任平安銀行非執行董事,並于2017年9月起任深圳壹賬通智慧科技有限公司的董事職務。葉女士亦擔任陸金所非執行董事。此前,葉女士曾任職于友邦保險、香港保誠保險公司等。葉女士獲得英國倫敦中央工藝學院電腦學士學位。

陳克祥:自2007年1月起出任本公司副總經理至今,負責本公司行政、黨群工作。陳先生于1992年12月加入公司,2003年2月到2007年1月任公司總經理助理,2002年6月至2006年5月任公司董事會秘書長,並于2002年6月至2007年4月任公司辦公室主任。1999年到2002年任平安信託副總經理、總經理。1996年到1999年,任公司辦公室副主任、主任。1995年至1996年,任平安大廈管理公司總經理。1993年至1995年,先後擔任總公司辦公室主任助理、副主任。陳先生獲得中南財經政法大學(原中南財經大學)金融學碩士學位。

曹實凡:自2007年4月出任本公司副總經理,並自2007年5月出任本公司工會主席至今。曹先生于1991年11月加入公司,2004年3月至2007年4月任平安產險董事長,2002年12月至2007年4月任平安產險首席執行官,並自2002年12月至2005年6月任平安產險總經理,2002年4月至12月,曹先生曾任中國平安保險股份有限公司副總經理。2017年4月起,曹先生出任平安證券董事長至今,曹先生獲中南財經政法大學(原中南財經大學)經濟學碩士學位。

謝永林:自2016年9月起出任本公司副總經理,並自2016年12月起出任平安銀行董事長至今。謝先生于1994年加入公司,從基層業務員做起,先後擔任平安產險支公司副總經理、平安壽險分公司副總經理、總經理、平安壽險市場行銷部總經理等職務。2005年6月至2006年3月任本公司發展改革中心副主任,2006年3月至2013年11月先後擔任平安銀行運營總監、人力資源總監、副行長等職務,並自2013年11月至2016年11月先後擔任平安證券董事長特別助理、總經理兼CEO、董事長。謝先生獲得南京大學管理學博士及理學碩士學位。

姚軍:自2003年9月和2008年5月分別出任本公司首席律師、公司秘書,並自2007年4月起兼任公司法律合規部(原法律事務部)總經理至今,2008年10月至2012年2月出任公司董事會秘書,2004年6月至2008年5月出任公司聯席秘書。姚先生目前擔任平安產險、平安壽險、平安養老險、平安健康險等本公司多家控股子公司的董事職務。姚先生于2003年9月加入公司,此前曾任通商律師事務所合夥人。姚先生是特許秘書及行政人員公會資深會員(FCIS)和香港特許秘書公會資深會員(FCS),並獲得北京大學民商法學碩士學位、華中科技大學法律社會學博士學位。

盛瑞生:自2017年4月出任本公司董事會秘書至今。盛先生于1997年7月加入公司,於2014年2月任公司品牌總監至今,2008年8月任品牌宣傳部總經理,並于2006年1月起兼任公司新聞發言人,2002年8月至2008年8月先後出任本公司品牌宣傳部總經理助理、副總經理。盛先生獲南京大學學士學位和香港中文大學工商管理碩士學位。

截至2018年5月23日止

關於執行委員會

本公司已設立了一個執行委員會,是董事會下的最高執行機構。執行委員會的主要職責是審閱本公司的內部業務報告、有關本公司的投資及利潤分配政策及本公司的管理政策、發展計劃及資源分配計劃。執行委員會亦負責就重大發展策略、合規風險管控、資本配置、協同效應及品牌管理等事項作出管理決定。此外執行委員會亦負責審閱本公司子公司的業務計劃,以及評估子公司的財務表現。本公司亦已在執行委員會之下設立了9個管理委員會,包括投資管理委員會、預算管理委員會、投資者關係管理委員會、風險管理執行委員會、關聯交易管理委員會、全球系統重要性保險機構管理委員會和信息化工作委員會等。