香港、上海，2010年11月19日 - 中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「中國平安」，「平安」或「集團」， 股票代碼：SSE 601318，HKEX 2318）今日發佈公告，公司董事會接受總經理張子欣因個人原因提出的辭職請求，總經理任期將持續到2011年3月18日。辭任總經理職務後，張子欣將繼續留任公司董事。同時，經董事會研究並一致通過，聘請現任集團副總經理、首席保險業務執行官任匯川先生，從2011年3月19日起擔任中國平安集團總經理職務。

張子欣先生就辭任集團總經理職務發表了正式聲明，他表示：辭去總經理職務是個人的原因，經歷了多年緊張且忙碌的職場生活後，希望能够提前退休，開啓人生另一階段，未來可以把更多的時間留給自己和家人。

張子欣說：我非常榮幸地和中國平安的管理團隊，一起經歷了公司過去十一年精彩而難忘的歲月。在中國平安的十一年職業生涯，是我人生中最重要、最寶貴的經歷，也是我個人值得自豪的職業歷程。十一年中，在馬明哲董事長的帶領下，我有機會和平安的管理團隊一起，參與和見證中國平安最重要的發展歷程和階段，爲公司的改革創新、健康快速增長做出了自己的努力。我很感謝平安的董事們、監事們和同事們對我工作的支持和幫助，特別要感謝董事長馬明哲先生對我長期的悉心栽培，他爲我個人職涯的成長傾注了大量的心血，我們之間建立了深厚的友誼，十一年來的工作充滿默契、非常融洽，他是我最敬佩的中國企業家，他對我多年的提携和啓導，將使我終身受益。

張子欣表示：令人欣慰的是，今天的平安已經形成了優秀的公司治理結構，非常成熟的制度化管理平台，完善的風險管控體系，成熟的綜合金融經營模式。尤其重要的是，平安也已經培養出了一大批更加年輕、忠誠於公司、成熟且富有戰鬥力的管理人才隊伍，他們完全有能力承擔起完成平安下一階段戰略目標的任務。這其中，任匯川先生是平安自己培養的高級管理幹部的傑出代表。他在平安已經有18年的工作履歷，經受了各個崗位上的工作鍛煉，尤其在財務總監及産險董事長的位置上，創造了傑出的業績，是接任總經理職務的最佳人選。公司現今的經營平台成熟穩健，在這個時候交棒給年富力强的任匯川先生，我非常放心。

張子欣强調，我雖然辭去了集團總經理的職務，但留任在董事會中，我將繼續關心和支持平安的發展，爲平安繼續做出應有的貢獻。我也堅定地相信，中國平安在馬明哲董事長爲首的優秀管理團隊領導下，未來將可保持健康、快速、可持續的發展，公司將會繼續保持强大的競爭力。

中國平安董事會對張子欣先生的離任請求表示理解，並尊重他的個人選擇。董事會對張子欣的工作給以了高度評價：張子欣先生自2000年初加盟平安以來，積極與公司的管理團隊一起，爲公司引進和移植國際化的經營管理理念，引進一大批優秀的國際化經營管理人才，對推動公司戰略變革及經營管理的國際化發揮了非常重要的作用。張子欣先生參與領導了公司H股及A股的兩次上市，公司重大戰略收購及兼併重組等重大項目，爲公司壯大資本實力、形成更加卓越的公司治理、經營管理機制及推動綜合金融平台建設做出了重大貢獻。

董事會表示：張子欣先生是一位非常優秀的職業經理。他以其開闊的國際視野、出色的專業技能以及勤奮、敬業的精神，爲公司創造了優秀的業績，給董事會、監事會、執委會及平安員工留下了良好的印象。董事會、董事長馬明哲借此向張子欣先生表示誠摯的感謝及敬意。董事會對張子欣先生留任董事職務表示欣慰，相信他能够繼續爲平安的發展做出貢獻。

中國平安董事會經過認真研究，一致同意聘請任匯川先生從2011年3月19日起接任集團總經理職務。

董事會認爲：任匯川先生擁有豐富、完整的職業履歷，熟悉全方位金融業務。任匯川先生從分公司的電腦技術基層崗位開始，經歷了10多個崗位升遷、18年時間的專業歷練。曾任集團發改中心主任助理，産險副總經理，集團財務總監，集團副總經理、産險董事長兼CEO，並於2010年6月重回集團，擔任副總經理兼首席保險業務執行官。他參與領導了公司H、A股的海內外上市，熟悉國際、國內資本市場。他參與領導了公司重大戰略收購和兼併，特別是深圳市商業銀行的收購兼併工作，爲集團綜合金融平台建設做出了重大貢獻。他除了是保險業務的專家之外，也熟悉集團綜合金融全方位的專業知識，對各項經營管理都有豐富經驗，並具有很强的組織管理、執行能力。

董事會認爲，任匯川先生在每一個重要崗位上均業績出衆。任匯川先生在平安嚴格的競爭、激勵、淘汰的機制中脫穎而出，在嚴酷的市場化的環境中打拼出來。他在擔任集團財務總監期間，倡導、推動了全預算管理，建立了更加科學、精細的財務管控流程，使集團的企劃、財務管理水平逐漸與國際接軌。他在擔任産險董事長兼CEO期間，大力推行渠道化改革、四分成本預算體系改革、服務體系的改革，帶領産險團隊實現了業務規模和品質的快速發展。連續數年以遠超市場平均的速度快速增長，同時經營品質也大幅改善，贏利能力大幅提高，從根本上扭轉了産險經營長期徘徊不前的局面，形成了持續的競爭實力。

任匯川先生是中國平安自己培養的年輕高階幹部的傑出代表。任匯川先生今年41歲，年富力强。他大學畢業不久，在1992年即加盟平安。他在每一個崗位上，都全身心投入，勤奮刻苦，迅速成爲該崗位上的佼佼者。他忠誠平安事業及平安文化，具有出衆的協調能力和組織動員能力，在各層級員工中都有極好口碑。他熟悉中國國情，經常深入基層調研，掌握市場動向，清晰把握市場脉搏。他具有極爲開闊的國際視野，經歷多家國際大型金融機構專崗培訓，熟悉國際金融業現狀及發展趨勢。
董事會認爲，任匯川先生的上任，體現中國平安建立了很好的幹部銜接、交替機制。中國平安擁有一套完整的人才培養體系，經過22年的發展，在各個業務單位培養和成長了一大批年輕、專業，既有國際化視野、又熟識本土市場的優秀管理人才。此次總經理崗位的交替，實現了重要管理崗位的有序銜接，讓更年輕的人站到更加重要的崗位，使他們經受鍛煉，爲平安持續、健康、快速發展奠定更加堅實的人才基礎。

董事會表示，任匯川擁有完整而豐富的專業履歷、卓越的經營績效、豐富的管理經驗，是集團總經理崗位的最佳人選。相信他上任後，在董事會的領導下，他將能够充分領悟及貫徹董事會的戰略意圖，堅定地執行好董事會賦予的使命和任務，和平安的各個執行官一起，帶領平安再創新的輝煌。

中國平安强調，公司擁有成熟的公司治理，經營管理機制、計劃經營體系及各項職能管理平台完備。每個子公司也都有獨立且完善的管理體系，公司的持續、健康經營不會受到個別人事調整的影響。公司將繼續保持既定的發展戰略，堅持綜合金融經營的發展目標，繼續堅持國際化的管理及國際化的人才策略，不斷地通過改革創新，爲股東創造更大的價值，爲客戶提供更好的服務，爲員工提供更好的發展平台，爲社會做出更大的貢獻。中國平安將繼續朝著國際領先的綜合金融目標堅定邁進。

中國平安同日宣佈其他兩項人事任命，李源祥任集團副總經理兼首席保險業務執行官，葉素蘭任集團副總經理兼首席稽核執行官。

李源祥先生，新加坡籍，北美精算師，畢業於劍橋大學財政金融專業。曾擔任英國保誠台灣分公司資深副總裁、信誠人壽保險總經理等。2004年加盟平安，歷任平安人壽董事長特別助理、總經理、董事長兼首席執行官。在李源祥先生的領導下，平安人壽樹立了行業典範，同時也成爲集團收入、利潤、資産、客戶的主要提供者，爲集團的發展做出了突出貢獻。李源祥先生自全面負責中國平安的壽險業務以來，帶領平安人壽領導班子，通過制定「挑戰新高、二元發展」戰略，實施健康人海發展模式，建立鞏固經營管理平台，構建完整的産品體系、不斷突破性地推出E行銷及MIT展業模式等舉措，實現了壽險業務的不斷超越發展。李源祥先生在企業財務分析、保險精算、營銷策劃、企業管理、企業併購方面均有較强的專業能力和實踐經驗，其擁有十七年的從業經驗，熟悉國內外保險機構運作流程及業務，洞悉保險業務特點、行業發展規律，並擁有獨到見解，是保險行業內不可多得的綜合型優秀職業經理人。

葉素蘭女士，中國香港籍，畢業於英國倫敦中央工藝學院計算機專業。此前曾任職於友邦保險、香港保誠保險公司等。2004年加盟平安，歷任平安壽險總經理助理兼運營中心總經理，平安集團總經理助理兼首席稽核執行官。葉素蘭女士具有豐富的保險行業經驗，是壽險運營領域的專業人士。在擔任集團總經理助理兼首席稽核執行官及審計責任人期間，葉素蘭女士借鑒國際先進的風險管理模式，摸索創新保險公司內部審計管理模式，建立與公司治理結構、管控模式、業務性質和規模相適應的內部審計體系，有效提升了公司風險控制水平。

上述人事任免事項，均需獲得有關監管部門的核准。