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成员 委员会

截至2018年12月17日止

高级管理人员

马明哲先生、孙建一先生、任汇川先生、姚波先生、李源祥先生工作经历及任职、兼职情况请见“执行董事”部分。

陈心颖:现任本公司联席首席执行官兼常务副总经理兼公司首席信息执行官、首席运营官。陈女士于2013年1月加入平安集团,她同时还担任本公司附属公司平安科技董事长,及平安产险、平安寿险、平安养老险、平安金融科技、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事职务。陈女士亦担任陆金所非执行董事。在加入本公司前,陈女士曾于麦肯锡公司任副董事、全球董事(合伙人)。陈女士获得美国麻省理工学院电气工程学和经济学双学士学位、电气工程学及计算机科学硕士学位。

叶素兰:自2011年1月起出任本公司副总经理至今,并分别自2006年3月、2008年3月及2010年7月起担任公司首席稽核执行官、审计责任人及合规负责人至今。叶女士于2004年加入平安,2004年2月至2006年3月任平安寿险总经理助理,2006年3月至2011年1月任本公司总经理助理。叶女士于2010年6月起任平安银行非执行董事,并于2017年9月起任深圳壹账通智能科技有限公司的董事职务。叶女士亦担任陆金所非执行董事。此前,叶女士曾任职于友邦保险、香港保诚保险公司等。叶女士获得英国伦敦中央工艺学院计算机学士学位。

陈克祥:自2007年1月起出任本公司副总经理至今,负责本公司行政、党群工作。陈先生于1992年12月加入公司,2003年2月到2007年1月任公司总经理助理,2002年6月至2006年5月任公司董事会秘书长,并于2002年6月至2007年4月任公司办公室主任。1999年到2002年任平安信托副总经理、总经理。1996年到1999年,任公司办公室副主任、主任。1995年至1996年,任平安大厦管理公司总经理。1993年至1995年,先后担任总公司办公室主任助理、副主任。陈先生获得中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学硕士学位。

曹实凡:自2007年4月出任本公司副总经理,并自2007年5月出任本公司工会主席至今。曹先生于1991年11月加入公司,2004年3月至2007年4月任平安产险董事长,2002年12月至2007年4月任平安产险首席执行官,并自2002年12月至2005年6月任平安产险总经理,2002年4月至12月,曹先生曾任中国平安保险股份有限公司副总经理。2017年4月起,曹先生出任平 安证券董事长至今,曹先生获中南财经政法大学(原中南财经大学)经济学硕士学位。

谢永林:自2016年9月起出任本公司副总经理,并自2016年12月起出任平安银行董事长至今。谢先生于1994年加入公司,从基层业务员做起,先后担任平安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经理、平安寿险市场营销部总经理等职务。2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务,并自2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼CEO、董事长。谢先生获得南京大学管理学博士及理学硕士学位。

姚军:自2003年9月和2008年5月分别出任本公司首席律师、公司秘书,并自2007年4月起兼任公司法律合规部(原法律事务部)总经理至今,2008年10月至2012年2月出任公司董事会秘书,2004年6月至2008年5月出任公司联席秘书。姚先生目前担任平安产险、平安寿险、平安养老险、平安健康险等本公司多家控股子公司的董事职务。姚先生于2003年9月加入公司,此前曾任通商律师事务所合伙人。姚先生是特许秘书及行政人员公会资深会员(FCIS)和香港特许秘书公会资深会员(FCS),并获得北京大学民商法学硕士学位、华中科技大学法律社会学博士学位。

盛瑞生:自2017年4月出任本公司董事会秘书至今。盛先生于1997年7月加入公司,于2014年2月任公司品牌总监至今,2008年8月任品牌宣传部总经理,并于2006年1月起兼任公司新闻发言人,2002年8月至2008年8月先后出任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理。盛先生获南京大学学士学位和香港中文大学工商管理硕士学位。

截至2018年5月23日止

关于执行委员会

本公司已设立了一个执行委员会,是董事会下的最高执行机构。执行委员会的主要职责是审阅本公司的内部业务报告、有关本公司的投资及利润分配政策及本公司的管理政策、发展计划及资源分配计划。执行委员会亦负责就重大发展策略、合规风险管控、资本配置、协同效应及品牌管理等事项作出管理决定。此外执行委员会亦负责审阅本公司子公司的业务计划,以及评估子公司的财务表现。本公司亦已在执行委员会之下设立了9个管理委员会,包括投资管理委员会、预算管理委员会、投资者关系管理委员会、风险管理执行委员会、关联交易管理委员会、全球系统重要性保险机构管理委员会和信息化工作委员会等。